Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»
гор. Анжеро-Судженск 05.05.2023 г.
протокол составлен 05.05.2023г.
Место проведения: Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».
Присутствуют: Альков С.Г., Альков С.С., Григорьев А.А., Подугольников Е.В., Пицан П.Н.
Секретарь: Иванов М.В.
Присутствуют пять членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Организационную структуру управления ОАО Анжеромаш.
Докл.: С.Г. Альков
Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно.
По первому вопросу Повестки дня выступил: Альков С.Г. предложил внести изменения в Организационную структуру управления ОАО Анжеромаш:
- Ввести в Организационную структуру в подчинении Генерального директора 1-го заместителя генерального директора, подчинить ему Директора по кадрам и быту, Директора по экономике, финансам и информационным технологиям, Директора по продажам;
- Ввести в Организационную структуру в подчинении Генерального директора Советника генерального директора.
После обсуждения Совет директоров проголосовал за принятие данных изменений. Результаты голосования – единогласно.
После голосования Совет директоров
РЕШИЛ:
Внести предложенные изменения в Организационную структуру управления ОАО Анжеромаш, утвердить Организационную структуру управления ОАО Анжеромаш в новой редакции.
Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение.
Результаты голосования – единогласно.
Председатель Совета директоров _______________ С.С. Альков
Секретарь Совета директоров _______________ М.В. Иванов
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Альков Сергей Германович
3.2. Дата подписи: 05.05.2023 г. М.П.